山西潞安集团司马煤业有限公司2014年度财务等重大信息公开

 

      一、企业基本情况：

      （一）中文名称及简称：

      山西潞安集团司马煤业有限公司

      简称：司马煤业公司

      （二）英文名称及缩写：

      SHANXI SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD.

      缩写：SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD

      （三）法定代表人：王建强

      （四）股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司＆山西信托有限责任公司

      （五）注册地址：山西省长治市长治县

      （六）办公地址及其邮政编码：山西省长治市长治县西申家庄村，047100

      （七）简介：

      司马煤业公司是集团公司的下属子公司,公司成立于2006年10月，下辖一个主体矿井（司马矿井）、两个整合矿井（左权佳瑞煤业公司和左权阜生煤业公司）和一个控股子公司（山西潞安司马铁路运输公司）。

      股东投资额及股份比例情况

      公司注册资本29000.41万元，其中：山西潞安矿业（集团）有限责任公司投资额15000.00万元，占股比例51.72%；

      山西信托有限责任公司14000.41万元，占股比例48.38%。

      司马井田面积约29.494km²，可采储量96.56Mt，煤质为易选的瘦煤、贫瘦煤，是国内外市场紧缺的优质炼焦配煤和动力煤。司马井田采用立井开拓方式、中央并列式通风系统，主、副井筒进风、中央回风立井回风，机械抽出式通风方式，现井下布置三个采区，一、二采区为生产采区，三采区为准备采区。司马矿井主要开采3号煤层，煤层厚度6.6米，采用综采低位倾斜长臂一次采全高放顶煤，顶板采用全部垮落法管理，采掘机械化程度达100%。原煤升井后直接进入3个万吨原煤仓，随后输送到坑口选煤厂，洗选后再进入4个万吨产品仓，全部运输过程均采用封闭式输煤栈桥，最大限度减少了煤炭生产与运输过程中对周围环境的污染；整个矿井形成了一种安全高效、绿色环保的现代化矿井管理格局。矿井于2003年9月18日开工建设，到2005年6月18日形成完善的生产系统，仅用了21个月，创造了国内同规模、同类型矿井建设的最快速度，被誉为“司马速度”，并被入选为中国企业新纪录。

      此外，我们司马煤业公司以“安全高于一切”的思想指导持续进行系统升级改造，用安全保障能力的提升确保矿井安全发展，先后试验和应用了车辆定位系统、无级绳绞车跟踪报警监测系统、安全巡查信息管理系统、三维可视化系统、顶板离层仪在线监测系统等，并结合工作实际，先后组织了通风、供电、压风等系统改造，提高了矿井的抗灾能力。

      2007年至2009年，司马煤业公司积极开展资源整合工作，先后整合了左权佳瑞煤业公司和阜生煤业公司，增加煤炭资源近2亿吨，并控股建设了山西潞安司马铁路运输公司，形成了以煤炭生产为主、煤炭深加工、煤炭运营为辅的“一驾多驱”发展布局和“一体两翼”的经营模式。

      司马煤业公司成立以来，立足于“三精五高”（即：精干队伍、精细管理、精品矿井，高标准、高技术、高素质、高效率、高效益）的发展战略，以建设“本质安全型、集约高效型、科技创新型、生态示范型、文明和谐型”更具竞争力的“五型”品牌企业为目标，充分发扬“追求卓越、以新搏强”的企业精神和“做就做最好、争就争最优”的工作作风，实现了企业经济效益、社会效益和生态效益的全面提升。公司成立9年来，已累计实现销售收入166亿元，利润总额67.18亿元，上缴税费总计51.9多亿元，是潞安集团“效益最好、效率最高、最具魅力”的企业。先后荣获“中华环境友好煤炭企业”“全国煤炭工业先进集体”“全国企业文化建设优秀单位”“全国文明煤矿”“山西省生态示范型矿井”“山西省首批绿色等级企业”等国家、省、市数百项荣誉称号。连续五年蝉联全国“特级安全高效矿井”和“全国安康杯优胜单位”称号,首次捧得全国安康杯竞赛“连胜杯”荣誉奖杯。

      二、主要会计数据和财务指标、审计报告重要部分摘要

      司马煤业2014年度主要会计数据及财务指标

      金额单位：万元

      1、资产、负债及权益类指标

序号	指标名称	年末数	年初数	比年初
1	资产总额	923681.46	862161.32	61520.14
2	负债总额	691648.68	629924.06	61724.62
3	所有者权益	232032.77	232237.25	-204.48
4	存    货	4481.28	7485.77	-3004.49
5	应收账款	12076.61	35120.32	-23043.71
6	应付账款	184979.27	197123.16	-12143.89
7	固定资产净值	129125.67	132983.91	-3858.24

      2、经营成果类指标

序号	指标名称	本期金额	上期金额	比上期
1	应交税费	50024.36	67401.82	-17377.46
2	营业收入	173908.24	220042.63	-46134.39
3	销售费用	3943.42	3576.94	366.48
4	管理费用	29669.52	30869.12	-1199.59
5	财务费用	2294.06	788.46	1505.59
6	利润总额	29254.27	59544.46	-30290.18
7	净 利 润	21112.37	44214.54	-23102.17

      3、年度审计报告重点部分摘要

审计报告

                                     中审亚太审字(2015)010***号

山西潞安集团司马煤业有限公司全体股东：

      我们审计了后附的山西潞安集团司马煤业有限公司（以下简称“司马煤业公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司资产减值准备情况表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

      (1)、审计意见

      我们认为，司马煤业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了司马煤业公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

      三、薪酬情况：

      1、领导税后薪酬及主要履历

王建强	273104	王俊生	213941	刘振华	209702
王安伟	210188	程润明	245579	谢国龙	251471
曽金元	244590	郭民俭	91754	郭安廷	108162

 

      王建强2012年1月~2014年12月任司马煤业公司总经理，2014年2月~2014年12月任石圪节实业总公司董事长

      王俊生2012年1月~2014年12月任司马煤业公司党委副书记、纪委书记

      刘振华2012年1月~2014年12月任司马煤业公司工会主席

      王安伟2012年1月~2014年12月任司马煤业公司副总经理

      程润明2012年1月~2014年12月任司马煤业公司副总经理

      谢国龙2012年1月~2014年12月任司马煤业公司副总经理

      曽金元2012年1月~2014年12月任司马煤业公司总工程师

      郭民俭2012年1月~2014年6月任石圪节煤业公司副总经理，2014年7月~12月任司马煤业公司副总经理

      郭安廷2012年1月~2014年6月任石圪节煤业公司副总经理，2014年7月~12月任司马煤业公司副总经理

      2014年度工资总额40810.18万元，平均职工人数6469人，平均职工收入6.30万元。

      四、董事会报告摘要包括第八条、第九条内容，以及企业认为应当为公众所悉知的内容

      2014年无相关内容。

      五、重大事件

      （一）重大经营决策

      1、经集团董事会（2013）75号决议和晋国资改革函（2013）537号批准，同意设立山西潞安煤基清洁能源有限责任公司，注册资本35亿元，我公司出资1.4亿元，占4%股权。

      2、2014年3月，在山西省总工会召开的的“三八”国际劳动妇女节表彰会上，司马煤业公司通风队仪器发放班荣获了“山西省工人先锋号”、“五一巾帼标兵岗”三项荣誉称号；2014年6月23日，司马煤业公司地面永久瓦斯抽放泵站正式揭牌投用。

      3、根据董事会决议分配2013年分红款29029.40万元，其中：山西潞安矿业（集团）有限责任公司 15014.99万元，山西信托有限责任公司14014.41万元。

      （二）重要人事任免

      无重要人事任免

      （三）重大产权变动

      无重大产权变动

      （四）重大改制改组情况

      无重大改制改组情况

      （五）重大突发事件、热点事件

      无重大突发事件、热点事件

      （六）重大不良资产处置、核销

      无重大不良资产处置、核销

      （七）重大未决诉讼

      无重大未决诉讼

      （八）利润分配

      根据董事会决议分配2013年分红款29029.40万元，其中：山西潞安矿业（集团）有限责任公司 15014.99万元，山西信托有限责任公司14014.41万元。

      （九）金融衍生业务

      无金融衍生业务

      六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

      1、本年度财务预算主要指标

资产总额	888057（万元）	负债总额	650497（万元）	所有者权益	237560（万元）
营业收入	204700（万元）	利润总额	50200（万元）	原煤产量	417（万吨）

 

      2、上一年度财务预算执行情况

单位：万元、万吨

项  目	预算金额	实际完成	完成比例
资产总额	852021.45	862161.32	101.19%
负债总额	600054.87	630043.37	104.99%
所有者权益	251966.58	232117.95	92.12%
产    量	360	385.04	106.95%
营业收入	258651	220042.63	85.07%
利润总额	107912	60350.43	55.92%

 

      七、企业履行社会责任情况

      （一）经济责任

      1．产业发展规划

      “十二五”生产管理目标是：“四个一”，即：一个矿井、一个采面、井下人员控制在1000人以内、人均收入达到10万元以上；

      到“十二五”末，司马煤业公司生产经营目标是：

      煤炭产量：1000万吨。其中，司马煤业330万吨、五里堠煤业300万吨、佳瑞煤业210万吨、阜生煤业160万吨。

      销售收入：80亿元。其中，煤炭销售收入60亿元，非煤产业收入20亿元。

      经济效益：企业经济效益稳步增长，实现利润、总资产报酬率、净资产收益率分别达到22.09亿元、19.58％、62.79％。

      员工收入：年均增长8—10%，到2015年，各矿井的员工人均税前收入均达到10万元以上。

      （二）安全责任

      1、安全理念和文化

      多年来，我们坚持“以人为本抓安全、源头治理抓安全、超越安全抓安全”的理念，经过安全文化研究、建设、推进、发展、延伸、提升等几个过程，在不断融合、提炼、提升的基础上，形成了以构建“安全宣传教育机制、安全环境创优机制、安全制度建设机制”为抓手，以“六大载体、六种方法、六个平台”为手段，以“安全理念引领体系、安全宣传渗透体系、安全教育培训体系、安全质量环境体系、安全设施保障体系、职业健康管理体系、安全制度完善体系、安全绩效评估体系、员工行为规范体系”为内容的“369”特色安全文化管理模式。并于2013年被国家安全生产监督管理总局评为“全国安全文化建设示范企业”。

      安全理念：赢在标准  胜在执行

                       从零开始  向零奋斗

                      超越安全抓安全

      安全生产原则：以人为本  科技兴安  源头治理

      安全生产方针：安全第一  预防为主  综合治理

      安全使命理念：想不到就是失职  做不到就是问责

      安全管理理念：怎样抓都不过分  谁来抓都不越位

      2、安全举措

      （1）认清严峻形势，强化责任意识 

      安全是企业发展的永恒主题，关系着员工的生命健康和家庭幸福。近年来煤矿事故总量仍然偏大，重特大事故时有发生，国务院办公厅近日发布了《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》。《意见》指出要坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线，始终把矿工生命安全放在首位，坚决遏制煤矿重特大事故发生。通过近年来强化安全管理，我公司的安全工作取得了显著的成绩。

      （2）强化安全“三基”建设，夯实安全管理基础

      安全三基工作主要是指围绕矿井安全生产所进行的基层、基础、基本素质建设。安全三基工作是煤矿安全发展的根基，抓好安全三基工作是控制和杜绝各类事故发生的有效手段，是建设一流现代化矿井的基本要求。

      ①抓基层工作规范化。重点是严格业务部门、生产队组（厂）和班组队伍管理，推进队组（班组）建设。

      ②抓基础工作严细化。以质量标准化为主线，以规程措施编制贯彻执行、隐患排查治理、安全检查、反“三违”为支撑，抓好基础工作。

      ③抓基本素质提升多样化。重点是加强领导干部素质培训和职工岗位技能培训，实学实训实操。

      强势推动“双三”。 进一步抓好职工个体行为规范建设，持续深化安全“三个百分之百”、“三个全覆盖”达标活动。

      （3）完善安全管理体系，提升管理水平

      ①完善安全理念体系，构建司马特色安全文化

      坚持“以人为本抓安全、源头治理抓安全、超越安全抓安全”的安全理念，注重强化员工安全意识，积极组织安全生产，真正从行动上深化以“六大载体、六种方法、六个平台”为主要抓手的特色安全文化体系，以此持续助推公司安全生产工作软实力。

      ②完善安全生产责任体系，落实“一岗双责”制度

      “一岗双责”制度是安全生产责任体系建设的核心,各单位要把“安全生产,人人有责”的管理理念以制度的形式固定下来,有效完善安全生产责任体系,从而增强各部门、各级领导、各级管理人员、各岗位工种人员的责任心，使安全管理纵向到底、横向到边、责任明确 ,共同把安全生产工作真正落到实处。

      ③完善安全绩效考核体系，健全分配激励机制

      实行绩效考核是强化安全管理的需要，是落实安全目标责任制的强有力依据。要进一步完善各级安全生产目标管理考核机制，健全和完善安全绩效考核与激励体系，通过正向激励与反向激励相结合的手段，充分发挥经济杠杆在安全生产中的作用，调动各方面抓安全的积极性，实现安全目标。

      ④完善安全评估、评价体系，实现安全生产超前预控

      所有工程作业必须严格执行安全评估管理办法，做好开工、作业现场、竣工安全评估，实行现场班前、班中、班后三次动态安全评估，实现全员、全过程参与安全管理。

      ⑤完善应急管理体系建设，提高应急能力 

      进一步完善井下安全避险“六大系统”，健全矿井灾变计划和突发事件快速应急响应体系，增强矿井快速施救能力。进一步健全矿井灾变计划和突发事件预案。加强应急预案平台建设，完善由组织保障、培训演练、快速响应、决策指挥、物资保障、急救保障组成的应急救援快速响应体系，强化兼职矿山救护队伍职能，不断增强矿井快速施救能力。

      （三）创新责任

      1、创新体系建设方面

      2014年, 面对煤炭市场的严峻形势，我公司以“追求卓越，以新博强”的精神，坚持“科技兴企、科技兴安”理念，加强科技创新体系建设，建立和完善科技管理制度和激励机制，不断加大“新技术、新工艺、新装备、新材料”的引进吸收再创新，持续推进技术创新与成果应用，实现创新驱动发展，全面提升企业核心竞争力，以科技创新的新成果，为企业保障安全生产、化解生产经营难题、、提高经济效益开辟新的空间。

      （1）完善科技创新体系运行机制，提高全员创新意识。为贯彻落实集团公司战略发展规划精神，加快推进我公司“五型”企业建设步伐，推动公司全面、协调、快速和可持续发展，根据公司四届一次职代会的安排，结合年度工作任务，通过“五型”企业科技创新平台及一流文明科技创新工程平台，制定下发了“五型”企业科技创新方面的实施细则及科技创新工程任务书，进一步建立健全公司科技创新体系，完善各项科技管理制度，对科技计划项目、技术革新项目、 “四新”引进项目的申报立项、进度推进、完成验收、月度考核等程序进行了进一步规范和明确。

      （2）为充分发挥基层单位专业技术人员参与科技创新、技术革新的主动性和积极性，及时掌握基层单位科技工作情况，在各基层单位选聘科技工作信息联络员，组织建立科技人员信息库，建立起横向到边、纵向到底的完整科学的科技工作信息网络，全面推进我公司科技管理工作。

      （3）公司开展组织《科技创新劳动竞赛活动》，立足“打造创新型企业、培育智慧型员工”，开展职工技术创新、技术攻关、合理化建议活动，鼓励员工的首创精神，鼓励员工开展岗位创新、微创新和小改小革，让创新产生更大活力，让创意产生更大效益，营造 “人人想创新、人人能创新、人人在创新”的浓厚科技创新氛围。

      （4）积极加强“四新”项目引进，公司坚持以“安全﹑高效”为中心，面向生产实际的原则，鼓励各单位积极参与“新技术、新工艺、新装备、新材料”的引进、吸收、转化、提升工作，在现有技术装备基础上挖潜扩能，提高现有装备生产效率、保障安全生产，进一步提升了企业技术创新能力和核心竞争力。

      2、科研成果方面

      （1）2014年公司共推进集团科技计划项目12项，其中延续项目4项。全年共完成集团科技计划项目11项，并顺利通过集团公司组织的验收，其中《司马煤业煤矿物资供应保障平台研究与开发》、《基于价值链的煤炭企业内部市场化管理体系研究》两项目先后获得山西省煤炭企业管理现代化创新成果一、二等奖，及获得中国煤炭工业企业管理现代化创新成果二、三等奖。

      （2）在“我为降本增效做什么，怎么做”主题下，公司积极组织生产队组开展职工技术革新、技术攻关、合理化建议活动，各生产单位注重在生产实践中积极提炼和总结日常工作中的好经验、好方法，针对制约安全生产的技术难题开展技术攻关，技术革新、小改小革共102项，取得了显著经济效益和安全效益，公司组织评选优秀项目推荐申报集团“机电技术攻关、创新增效”竞赛31项，经集团评比：获得一等奖1项，二等奖2项，三等奖4项。

      （3）公司广大专业技术人员重视科技成果的总结与提升，围绕科研项目发表科技论文51篇，申请实用新型专利5项，分别是一种再生建筑骨料除杂装置、一种矿用风筒风量传感器的安装装置、一种矿用气体传感器标准气样配气装置、一种中空注浆锚杆用囊袋式封孔装置和动筛排矸轮防断轴装置。

      3、科技人才培养方面

      公司依托完善的科技创新体系，整合 “双百”工程和技能大师工作室两个平台，由工程技术人员与高素质技能人才组建专题团队，加强对创新团队优化重组工作，根据专业领域设置技能大师工作室，在人员配置、人员知识结构方面进行合理优化，完善考核方案，打造科技创新“双动力”； 落实对技术创新优秀人才的奖励和培养，对于优秀科技成果以主创人员名字命名，给予精神荣誉，同时，对积极参与科技创新和技术革新活动，特别是取得优秀成果的人员在干部选拔任用、职称评定、技能鉴定、评先选优等方面重点关注，提高科技创新活动的自主性和积极性，实现科技创新“双激励”。通过一系列的科技创新及技术革新的活动，培养了一批优秀的工程技术人员及高技能人才。截止2014年底，公司共有工程师以上专业技术人员135名，技师以上技能人才128名。

      （四）环境责任

      1、环境管理体系建设。

      严格遵循PDCA原则，在环境管理体系的运行过程中不断持续改进，制定了《2014年环境目标、指标、管理方案》。针对每项重要环境因素，制定了环境目标，量化了控制指标，并落实了具体详细的管理方案，全面保证了重要环境因素控制指标的完成。

      2、节能降耗。

      2014年吨原煤生产综合能耗4.77千克标煤/吨，原煤生产电耗14.99千瓦时/吨，企业节能量10618吨标煤，较好完成集团能耗指标。

      3、矿山绿化。

      截止2014年底，完成绿化面积6.12公顷，绿化覆盖率基本保持在40%左右，圆满完成集团公司下达各项绿化指标和任务。

      4、“三废”治理。

      每台锅炉均配备湿式脱硫除尘喷雾旋流塔，除尘效率和脱硫效率分别达到98%和90%以上，采用原煤封闭筒仓，煤炭地面储装运实现全封闭；建设有矿井污水处理站和生活污水处理站，污水全部复用不外排，选煤厂煤泥水实现闭路循环不外排；矸石除一部分综合利用外，剩余矸石用汽车拉至排矸场进行综合治理。

      5、环保设施建设运行。

      对各项环保设施建立了比较完善的设备台帐，并做有详细的运转记录，严格按照各项规定对公司内各单位的环保设施进行日常检查和考核工作，有效地保证了环境保护设施稳定运行，本年度内未发生任何环境污染事故。

      6、污染物排放情况等。

      根据省环保厅统一要求，安装了污水和烟气排口污染源在线监测系统，实现了外排污染物数据的实时监测监控，保证了污染物的达标排放；委托长治县环境监测站进行了一次污染物排放全面监测，监测数据各项指标均达到排放标准。

      (五)企业责任

      1、产品质量

      我公司井田属沁水煤田长治勘探区，井田面积29.494㎞²，主采的3号煤层，经北京煤炭科学研究院鉴定为瘦煤，是国内外市场紧缺的优质炼焦配煤和优质动力用煤。我公司所采的沁水煤田，是华北型石炭二叠纪煤系山西组，煤质可概括为“五低、三高、三好”，即：灰分低、硫分低、磷含量低、碱金属含量低、弱爆炸性；高灰熔点、高热值、高固定碳含量；可磨性好、热稳定性好、燃烧性好，因此，在山西的众多煤种中，司马商品煤被喻为“煤中黄金”。

品种	灰分Ad%	全水Mt%	发热量Qnet.ar		全硫St.d%
			MJ/Kg	Kcal/Kg
混煤	20.28	6.4	25.68	6141	0.34
精煤	9.28	9.7	28.46	6806	0.33

      2、员工情况

      期初人数：3443人，期末人数：3975，其中：本科及以上763人，大专801人，中专635人，高中1197人，技校397人，初中182人

      3、劳动保障

      我公司为职工办理的社会保险项目有：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、企业年金、住房公积金、大病医疗和互助金，另外还为所有井下从业人员办理了意外伤害保险。

      4、培训与成长

      “培训是员工最大福利”，公司积极构建安全培训责任支撑体系，逐步形成以职教部为主体，以科队、班组为基础的三级安全教育培训管理体系。通过开展安全技术培训、岗位资格培训、技能鉴定培训、日常全员培训等，使公司员工真正掌握了煤矿安全生产常识，提高了安全意识，也激发了员工学习的自觉性和主动性，实现了“要我培训”向“我要培训”的转变，在公司上下营造了一个“比、学、赶、超”的浓厚学习氛围。

      5、企业薪酬福利情况

      （1）企业工资总额预算制定、执行及调整情况

      ①我公司现行的基本工资制度是以岗位绩效工资制为主体，辅以集中奖励、风险抵押、嘉奖激励、年薪等为补充的工资分配管理办法。同时，根据公司每年生产任务和人员状况制定年度工资分配计划，将年度工资指标切块分解为三部分。

      岗位绩效工资是按照不同工作岗位的工作难易、劳动强度、责任大小以及劳动环境确定的工资标准，由岗位工资、年功工资、绩效工资、辅助工资四大部分组成，适用于公司全体员工。

      ②年薪制适用于集团公司规定的副处级及其以上领导，采取按月预付年终兑现的方式支付，月预付标准为：正职10000元，副职8000元，其它如年功工资、入井津贴按实际发生额计算，在当月工资册中一并体现。同时，取消年薪制人员单项奖和其他报酬。

      ③风险抵押按照“向一线倾斜、向技术倾斜、向安全倾斜、向经营责任倾斜”的原则，主要用于安全、生产、经营等系统责任大、风险高、任务重等岗位上的员工。

      以上三部分为不可调控比例工资，保证按时足额发放。

      ④集中奖励是根据公司全年产量、进尺、全员效率、各项经营指标完成情况，制定的在全公司员工范围内的奖励，包括年终奖、半年奖、季度奖等，该部分工资为微调比例工资。

      以上（1）、（2）、（3）、（4）项属于《关于加强2010年工资管理的通知》（潞矿劳财人审工纪字【2010】394号）文件规定中的基础工资部分，四项总和约占我公司全部工资指标的90%。

      ⑤嘉奖激励用于在各项工作中做出突出贡献和优异成绩的集体和个人。根据集团新规定，除公司层面级以上的大型表彰，停发一切嘉奖激励奖。

      6、纳税情况

      2014年全年应交税费合计50024.36万元。

      7、扶贫救灾

      全年募集社会助残捐款19.69万元，大病医疗互助金9.65万元，贫困员工帮扶和节日慰问共计23.7万元，缓解了困难员工的生活压力，维护了矿区的和谐稳定。

      8、党风廉政建设

党建工作水平不断提升。我们围绕“德、新、梦”主题，不断完善“1234”党建科学化新体系，积极构建具有司马特色的党建工作新模式，为公司转型跨越发展提供了坚强的政治保证。一是围绕党建工作，制定出台了《政工部门工作绩效考核评价办法》、《平衡计分卡推行办法》和《创新项目回访制度》等九项制度办法，党委绩效管理科学化、规范化水平不断提升；二是扎实开展学习讨论落实活动，坚决反对“四风”，净化政治生态，逐步在矿区形成反对腐败高压态势；三是大力开展学习型、服务型、创新型党组织建设，深入开展基层组织提升年活动，实现了“五个提升”的活动目标；四是建立了企业文化“5+1”日常考核制和动静态考核制，提升了公司文化建设软实力；五是以“六争”为载体，积极开展“我为降本增效做什么、怎么做”主题实践活动，激发和调动了广大干部员工破难题、降成本、增效益的主动性和创造性；六是组织开展道德建设“六个一”活动，推行政工系统干部下井制度，一流文明矿区建设水平得到稳步提升。公司荣获“山西省文明单位标兵”称号；七是以“面、心、实”活动为载体，开展员工提案落实巡视工作，切实维护员工权益；八是扎实推进民主管理、员工维权、女工协管工作，创新开展“安康杯”竞赛和群众性文体活动，首次获得全国安康杯竞赛“连胜杯”荣誉奖杯。此外，宣传、团委、保卫、计生、疾控、武装、老龄委、信访、后勤服务等工作均取得新的提升。

       八、生产经营情况

      （一）产品产量完成情况

      2014年度共生产原煤380.06万吨，其中：（生产洗精煤181.45万吨，生产洗混煤10.46万吨），实现营业收入173908.24万元、实现利润总额29254.27万元。

      （二）产品销量及价格

      2014年度共销售原煤196.08万吨，售价429.64元/吨；销售洗精煤136.87万吨，售价599.70元/吨；销售洗混煤10.42万吨，售价98.97元/吨。

      九、大额资金运作情况

      （一）大额度资金调动和使用情况

      1、大额资金运作具体内容包括：生产经营资金、股权投资资金、基建项目、固定资产投资、融资资金等。

      2、生产经营资金支付结算按照文件规定，对于材料采购和修理支付都在材料验收入库和修理实际发生并验收合格后，发票认证后合理安排资金支付。

      我公司所有的资金支付均以业务发生为前提，应有完整的业务要素，合同、发票、会议决议等，资金支付按照财政部颁发的《内部会计控制规范》和集团公司下发的《潞安集团关于加强资金管理规定》和《司马煤业财务管理制度》等制度授权批准，岗位分离，按照财务部长、经营副总经理、总经理逐级审批；

      3、2014年司马煤业对潞安煤基清洁能源有限责任公司投资14000万元，占比4%，此项投资系集团公司层面的股权投资，有集团公司董事会决议【2013】75号 、【2014】93号和全体股东合作协议书，投资资金支付时填制有投资款申请单，经由财务部长、经营副经理和总经理逐级批示，符合潞矿财字【2014】251号规定。2014年以来，司马煤业公司没有发生本单位层面的对外股权投资。

      4、我公司严格执行集团公司融资管理规定，融资业务由集团公司统一管理、审批、协调。在2014年度没有发生过向本单位以外的任何单位或个人拆借任何形式的资金。在发生向子分公司融资业务是必须经公司董事会同意、经理层办公会议决定后报总经理审批、分管财务领导审批后方可办理借款手续。

      （二）对外大额度捐赠、赞助

      对外捐赠和赞助须经公司经理层领导研究决定后，上报集团公司、经集团批准后财务按照《潞安集团公司对外捐赠管理暂行规定》（潞矿财字〔2010〕938号）文件办理支付手续。我公司在2014年度没有发生过大额捐赠、赞助业务发生。

      （三）其他大额度资金运作事项

      我公司在其他大额资金业务时严格执行集团公司的规定，应由公司领导研究通过及公司总经理和分管财务领导审批后支付。

      十、职工权益维护

      （一）全年劳动合同签订数

      新签合同人数：237人    续签合同人数：407人

      （二）维护职工权益典型案例

      2014年，我们积极开展帮扶解困和惠民工程，落实职代会上确定为员工办的八件实事，同时做好了“金秋助学”、“大病医疗”、和“扶贫解困”工作。

      1、落实职代会上确定的惠民工程。2014年3月25日，我们召开了第四届一次职工代表大会，职代会上提出了要为员工办八件实事，让员工工作更加愉快，生活更加幸福。

      这八件实事基本都完成，未完成的也在进行中。一是保证职工收入不减。从去年以来，公司在各方面大力开展了节支降耗工作，效果明显，职工收入未受影响。二是对井下辅助运输系统进行改造，现已完成。三是在锦绣司马小区开通潞安和司马频道，今年正在与集团电信处联系；四是在员工宿舍开通wifi，考虑成本因素，现还在讨论中；五是更换了5、6号公寓楼电梯；六是接通金泽司马小区天然气接入工作，因客观原因未能完成；七是班中餐改成自助餐，不仅增加了饭菜品种也提升了质量，员工满意度提高；八是锦绣司马小区的管理和设施也已逐步完善，员工生活环境得到极大改善。

      2、积极开展帮扶解困工作。一是定期开展节日慰问活动，为困难员工家庭送去慰问品，主动帮助他们解决生活、工作困难；二是完善帮扶机制，拓宽帮扶范围，在各基层分工会设立“爱心帮扶点”，形成了上下联动帮扶网络；三是关爱劳模日常生活，对劳模进行慰问，组织劳模外出疗养学习，关注劳模的健康成长；四是在全体女工中开展“2222”温馨工程，即每年为全体女员工发放200元节日慰问金、200元爱心电话卡、投放20元大病医疗保险、发放2本女工书籍；五是每年定期开展金秋助学活动，帮助困难员工子女解决上学难问题；六是为保障员工身心健康，积极推行大病医疗互助保险，入保率逐年提高，受益员工连年增多，仅2014年帮助45名员工获得大病补助金73039.47元；七是积极参与“全国助残日”宣传活动，进行爱心捐款。

      （三）职称评定办法及程序

      我公司只负责职称评定工作中的资格初审和推荐申报环节，2014年度共推荐申报各类专业人员77人，经过相关部门评审和认定，共有69人获得相应专业技术任职资格

      （四）人才培训计划及落实情况

      为了确保公司人才培训工作落到实处，公司职教部认真制定年度培训计划，按时足额选派三项岗位人员参加集团公司安培中心组织的各类安全资格培训，同时，在公司内部狠抓一般工种的安全技术培训，及时换发各种资格证件，保证全员持证上岗。在此基础上，职教部建立健全了各项管理制度，严格考核兑现，不断创新教学方式方法，提高培训质量，切实构建“学知识、重技术、强管理、保安全”的人才培训长效机制。

      （五）企业安全生产措施

       1、加强重点工程、重点工作安全管理

      重点工程是安全管理的关键环节，要强化对重点工程的监督管理，每月要根据矿井安全生产情况，确定月度监管重点。按照“三锁定”的要求，锁定时间、空间和人员，实行网络化、节点化管理。业务分管领导重点安排部署，业务职能部门跟踪督查，安排领导干部现场跟班盯岗，并及时通报隐患信息，反馈闭合整改情况，确保安全生产。

       2、加强特殊时段安全管理

      根据季节特点及各时期安全管理的重点难点，有针对性的开展阶段性安全生产活动，明确各时期公司安全工作重点，合理调配资源，实现资源配置效用的最大化。同时，加强节假日期间的安全生产，坚持“安全检查不断线、安全思想不放松”原则，逢节假日要严格落实各项制度和人员安排，确保安全不出问题。

      3、外委施工单位的安全管理

      外委施工单位必须具备相应的资质，进驻公司的所有人员进驻前必须进行严格的身份检查和严格的安全培训，必须签定相关的安全协议。

      4、加强变化环节管理

      作业现场条件发生变化时，首先要停止现场所有作业活动，然后汇报公司调度室和分管业务部门，共同制定落实管控措施后，方可恢复作业活动。健全变化环节管理预警机制，构建规范有序的变化环节管理模式，严格执行锁定管理办法，对变化环节实行重点监控、过程掌控，实现超前预控、快速响应。

      5、深化整合矿井安全管理，提升安全高效建设水平

      严格落实集团公司整合矿井管理“以矿带矿”管理要求，落实安全主体责任和自主管理责任。司马本部要加强对左权两矿的安全监管。认真执行“以科带科、以队带队”管理规定，充分发挥主体矿井技术优势和经验优势，继续派技术骨干驻整合矿井进行现场帮扶指导，每月至少到左权两矿检查一次、帮带一次、解决一项工作难题。

      6、加强对作业环境中职业危害管理和控制

      在作业场所醒目位置设置警示标识和警示说明，按规定在各作业现场设置职业危害防治设施，配齐合格的劳动防护用品，为职工提供符合职业卫生标准和要求的工作场所、环境和条件。加强对职工特殊劳动防护用品使用的培训，严格要求作业人员在现场必须正确佩戴使用相应的劳动防护用品。

      7、强化地面安全管理，实现矿区安全稳定和谐

      地面各单位要根据我公司“大安全”管理格局，本着“谁施工谁负责、谁分管谁负责”的原则，强化自主安全理念，扎扎实实开展好自查自纠工作，规范职工作业行为，加强隐患排查闭合管理，抓好重大事故预防。

      8、党政工团齐抓共管，共筑安全生产防线

      发挥党委的政治核心作用。坚持把党组织的参与、维护、监督和保证作用贯穿于安全工作中。发挥党员的先锋模范作用，组织开展 “党员承诺制”、“党员身边无‘三违’”等活动，切实提高员工的安全意识，营造浓厚的安全氛围。

      发挥好工会组织在煤矿安全生产中的监督作用，关心和解决职工的实际问题，维护职工合法权益。健全群众安全监督网络，加强群监接待站和群监员队伍建设，强化群监员、女工、家属安全协管的作用，提高群监群防群治的效能，筑牢安全生产的第二道防线。

      发挥共青团生力军的作用。深入开展青年志愿者活动、创建青年安全示范岗、推进青年文明号建设、促进青工技能提升等“青”字号工程，充分发挥共青团的生力军和突击队作用，助推矿井安全发展。

      （六）全年工会工作情况概述等

      司马煤业公司工会由工会办公室、生产部、劳保部、女工部、组宣部、文体部五部一室组成，并配有职工图书馆、职工书屋、文体活动室等场所。

      2014年，司马煤业公司工会在上级工会和公司党政的正确领导下，认真贯彻落实集团及公司两级职代会和党委工作会精神，紧密围绕“组织起来，切实维权”的工作方针，树立和落实正确的工会维权观，结合党的群众路线教育实践活动和“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，全面深化“帮扶解困、和谐创建、建功立业、素质提升、强基提效”五大工程，积极开展民主管理、劳动竞赛、技术比武、文化体育、职工职业道德、群众协管安全、女工保护、文化体育及评选表彰等工作，并适时开展服务职工在基层活动，积极维护职工权益，努力建成了“安全、学习、温暖、民主、勤俭、文体”的六好职工之家，取得了令人瞩目的优异成绩，公司曾先后获得全国“安康杯”竞赛优胜单位、山西省五一劳动奖状、山西省职业道德建设十佳单位、山西省模范劳动关系和谐企业等荣誉，2014年公司工会特别被省总工会授予“山西省五星级基层工会组织”荣誉称号。

      面对新形势、新挑战，司马煤业公司工会将找准工作的切入点和着力点，做到围绕中心、与时俱进、扎实工作、务求实效，为实现公司持续稳定健康发展再做新贡献、再创新业绩。

      （七）评优评先推荐及结果公示

       1、起草并下发评先选优表彰文件；

       2、召开公司各党支部参加的评先选优工作安排会；

       3、在规定的时间收取各党支部的参选单位和人员的申报材料；

       4、召开公司各职能部门参加的评先选优初评会；

       5、初评会选出先进集体和先进个人，最终由总经理办公会确定；

       6、进行表彰前一周的公示；

       7、公示后，没有异议，最后召开表彰会。

      十一、其他需要公开的内容

      无其他需要公开的内容。

 

山西潞安集团司马煤业有限公司     

2015年5月9日     

责任编辑：韩鹏飞