山西潞安煤炭技术装备有限责任公司2017年度财务等重大信息公开

一、 企业基本情况

（一）中文名称及简称

山西潞安煤炭技术装备有限责任公司

（二）法定代表人

高保同

（三）股东名称

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

（四）注册地址

山西省长治市襄垣县侯堡镇

（五）经营范围

煤矿及非煤矿机械设备、电气电控设备、电机，配件加工、修理、租赁、安装及技术服务；钢材及物资贸易；房屋租赁

（六）办公地址及其邮政编码

山西省长治市襄垣县侯堡镇，邮编046204

（七）电子信箱

sxlazb@163.com

（八）简介

山西潞安煤炭技术装备有限责任公司（以下简称：潞安装备公司）隶属于山西潞安（矿业）集团有限公司，成立于2013年4月，公司注册资本金3.69亿元，是一家以煤矿矿用成套设备设计研发、生产制造和技术服务为主营业务的综合型装备生产制造企业。

潞安装备公司是以山西潞安机械有限责任公司为主体经营，自成立以来，始终坚持“一业为主、多元发展”的工作理念，依托潞安品牌优势和内外技术优势，秉承生产服务与装备制造并重的发展思路，以打造“潞安高端制造”为目标，通过优化整合、战略联盟和引援合作，现有山西潞安机械有限责任公司（注册资本5030.46万元，股权占比60.18%）、山西潞安安太机械有限责任公司（注册资本5000万元，股权占比80%）、山西潞安采掘设备有限责任公司（注册资本2000万元，股权占比60%）、山西潞安安易电气有限公司（注册资本2500万元，股权占比65%）、山西安德辅助运输有限公司（注册资本1000万元，股权占比51%）五个控股子公司和山西潞安重工有限责任公司（注册资本7000万元，股权占比42.86%）、山西潞安天脊机械设备有限公司（注册资本4000万元，股权占比40%）二个参股子公司。产业布局基本形成多元化结构，经营范围主要涵盖矿用成套设备、煤化机装备、电机电气、机修服务等多个领域，是一家集技术自主化、设备成套化、制造集约化、服务网络化为一体的装备制造企业。

潞安装备公司目前具备年产十亿元的产能规模，依靠先进的营销理念，成功的营销模式、完善的营销体系和优良的售后服务，在满足潞安集团内部市场需求的同时，先后开拓出了省内外多个市场，质量可靠、性能优越的“潞安”品牌在市场上逐步叫响，公司各类装备产品的市场竞争力显著增强。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（三）审计报告意见重要摘要

财务报告审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西潞安煤炭技术装备有限责任公司2017年12月31日公司的财务状况以及2017年度公司的经营成果和现金流量。

三、高级管理人员薪酬情况及近3年主要工作经历

(二）近3年主要工作经历

五、董事会报告摘要包括第八条、第九条内容，以及企业认为应当为公众所知悉的重要内容

2017年6月22日召开董事会，会议通过了合资设立山西安德辅助运输有限公司事宜，同意按照山西潞安煤炭技术装备有限责任公司投资51%，德国沙尔夫公司投资40%、山西潞安海通工贸有限公司投资9%的股权结构进行合资，拟注册资本为人民币1000万元。

六、重大事件

（一）重大经营决策

2017年12月20日装备公司与德国沙尔夫公司、潞安海通公司合资注册成立了山西安德辅助运输有限公司。

（二）重要人事任免

2017年9月19日（潞矿人字[2017]440号文件）任命刘少兵同志为潞安装备公司副董事长，聘任刘少兵、裴明轩两名同志为潞安装备公司副总经理。

2017年12月11日（潞矿董人函[2017]510号文件）任命高保同同志为装备公司董事长、王安舍同志为装备公司专职董事，推荐李新红、刘少兵、申爱红、景郭斌、马建廷同志为装备公司董事，原推荐董事职务自行免去。

（三）重大产权变动

2017年5月底山西潞安煤炭技术装备有限责任公司无偿受让潞安集团公司持有山西潞安机械有限责任公司60.18%的股权和山西潞安天脊机械设备制造公司40%股权。

 

 

 

          山西潞安煤炭技术装备有限责任公司

                        2018年6月12日    

责任编辑：崔婷婷