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一、企业基本情况
(一)中文名称及简称
山西潞安余吾热电有限责任公司
简称:余吾热电公司
(二)外文名称及缩写
无
(三)法定代表人
张晋轩
(四)股东名称
山西潞安矿业(集团)有限责任公司,上海潞安投资有限公司
(五)注册地址
山西省长治市屯留县余吾镇前庄村
(六)经营范围
综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽;建筑材料、钢材的批发零售。
(七)办公地址及其邮政编码
山西省长治市屯留县余吾镇前庄村,邮政编码046103
(八)网址
(九)电子邮箱
(十)简介
余吾热电公司属煤矸石综合利用发电项目,装机容量2×135MW,具有消化煤矸石等劣质燃料和利用矿井水的节能环保重要意义;可发挥发电燃料短运距、热电联供等成本和综合效益优势;项目选用循环流化床锅炉和直接空冷抽凝式机组,符合国家的产业政策;尤其还是我们发展煤—电—化产业链的关键环节。
二、主要财务数据、财务指标、审计报告
2016年度财务预算执行情况
单位:万元
(三)审计报告
晋中联财审[2016]0089号审计报告中指出,余吾热电的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了余吾热电2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
三、薪酬情况
(一)现任经理、主要管理人员情况
(二)薪酬情况
三、股东会报告摘要
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元
五、重大事件
(一)重大经营决策
集团公司维简计划安排我公司环境保护类计划1683.31万元,一般设备类年度计划76.32万元,共计1759.63万元。共完成726.94万元,二期渣场工程2017年完工。
(二)重要人事任免
2016年无重要人事任免
(三)重大产权变动
2016年无相关内容。
(四)重大改制改组情况
2016年无相关内容。
(五)重大突发事件、热点事件
2016年无相关内容。
(六)重大不良资产处置、核销
2016年无相关内容。
(七)重大未决诉讼
2016年无相关内容。
(八)利润分配
2016年无相关内容。
(九)金融衍生业务等
2016年无相关内容。
六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
(一)2017年度预算
预计2017年度实现营业总收入21228.0万元,其中,主营业务收入18182.0万元,其他业务收入3046.0万元。营业总成本32149.0万元,其中主营业务成本19114.0万元,其他业务成本3156.0万元,营业税金及附加230.0万元,管理费用4458.0万元,财务费用4951.0万元。实现利润总额-10921.0万元。
(二)2016年度预算执行情况
2016年度预算指标为:主要业务收入21289万元,供热收入2299万元,利润-7812万元。2016年末集团公司将利润指标调整为-3000万元,2016年实际完成主营业务收入20071.06万元,供热收入2337.8万元,供蒸汽收入1190.5万元,利润-3172.25万元。比计划多发电1098.8万KWH,增加了向煤基油供蒸汽11.6万吨,增加收入1190.5万元。
七、企业履行社会责任情况
(一)经济责任
1、经营责任
2016年度应交税费总额1303.65万元,实际缴纳税费总额1239.96万元;向屯留县供热72.5万吉焦;解决社会就业人员61人。
2、产业发展
目前没有产业发展规划
(二)安全责任
1、安全理念和文化
(1)在岗一分钟 敬业60秒
(2)没有下不为例 立足责任 履行义务
(3)反违章 除隐患 保安全 促生产
2、安全举措
为进一步加强现场安全管理,公司每月定期组织开展以保卫消防、安全督察、生产技术参与的安全综合大检查和周动态检查,不定期以保卫消防、安全督察、生产技术为主体的三方面专项安全检查,结合公司各级管理人员值班期间的现场隐患排查、各生产运检部门各专业的自查和周报、日报查报隐患,明确整改部门、整改时间、整改责任人和复查人。
根据年度应急演练计划及安全生产标准化要求,余吾热电按期进行了“油管道泄漏反事故演练”、“轴系断裂反事故演练”、“消防演练”、“雨季三防演练”、“高空坠落人身伤亡”等8次应急预案演练。在全厂性的应急演练中,根据《预案》组织参加演练人员进行对演练方案的学习和培训,演练结束立即进行总结评比,分析演练中存在的问题和不足,及时提出改进建议,使演练水平不断提高。同时强化应急救援体系建设,提升装备水平、充实抢险物资,保证应急救援的快速响应、集体响应和现场响应能力。
公司将事故案例教育常态化,专工以上人员每月进行事故案例学习,生产部门、班组每周进行一次事故案例教育,3月份组织全员进行事故案例考试,组织中层及以上干部每周二开展事故案例学习活动,观看警示教育片。结合“安全生产月”活动,进行警示教育下现场,组织各生产部门观看警示教育片,进行事故案例学习。
为认真贯彻落实集团公司安全管理工作要求,强化“三走到、三必到”安全管理工作,余吾热电进一步加大“三走到、三必到”执行情况考核力度。2016年度公司领导干部带班、跟班、24小时值班制度落实情况:每日进行抽查,各级值班人员均能做到值班期间坚守岗位,未发生脱岗情况,每日值班人员通报值班情况,相关记录齐全。每周领导值班巡查到位,应到49次,实到49次。
为确保机组运行的可靠性,制定并下发公司《防止重大事故管理规定》,从高空坠落、火灾、输煤系统瓦斯管控、一般电气等七方面进一步强化了公司安全生产工作,真正把安全工作重点从事后处理转到事前防范上来。同时有效的与公司《“安全红线”管理规定》结合,明确部门安全职责、安全目标,明确部门一把手在安全生产工作中所承担的责任和义务,确保主体责任全面落实。以公司机组并网安全性复评价为契机,通过专家组对电气一次设备及系统、电气二次设备及系统、调度运行及安全管理等方面认真细致的查评,评价机组运行状态,对查评出的问题及时整改,以此作为设备风险评估的重要手段,加强设备风险预控管理。
3、职业安全健康等
公司根据人身事故发生的特点,全面推广“危险点分析”方法,对所有检修、运行操作项目进行风险评估,确定危险等级,编制了《危险因素辨识与控制手册》,并以此为主要依据开展危险源预控工作。组织各运检部门相关人员重新对所有检修、运行操作项目进行风险评估,明确了设备所在部门责任人,建立了检查监控台账,制定了安全技术措施、安全管理措施及应急救援措施等内容,对现场设置危险源安全标志牌,警示现场指挥人员和岗位作业人员对本区域危险源进行安全动态监控,做好事前防范措施,保证人身和设备的安全。坚持日常安全检查,不定期组织重大危险源专项检查,对检查发现的问题以五定表形式下发相关部门整改,确保隐患闭合整改。结合“危险点分析”方法,把安全检查、安全性评价与二十五项反事故措施有机地结合起来,通过评价和整改,改善了劳动作业环境,提高了设备健康水平和安全管理水平。
(三)创新责任
1、创新体系建设
创新体系建设,在山西潞安余吾热电有限责任公司创新管理工作领导组的领导下完成了探索式实施锅炉三低运行、脱硝除尘改造、回用水改造等节能减排改造和直流巡检装置升级、PMU改造、线路故障录波器的优化升级、锅炉落煤管改造等技术改造,保证了机组安全、稳定、环保、可靠、长周期运行。
2、科研成果
2016年无相关内容。
3、科技人才培养等
公司根据工作需要有计划地外送员工参加各种外出学习,在学习实践中实现素质提升。开展技术课题攻关活动,开展设备专业论文活动,在问题处理中取得素质提升。“走出去、请进来”,在学习交流中实现技术人才素质再提升。
(四)环境责任
1、环境管理体系建设
公司2007年4月成立了山西潞安余吾热电有限责任公司环境境保护工作领导组,并建立了由总经理牵头的山西潞安余吾热电有限责任公司“三同时”项目管理机构。为进一步明确公司环境保护工作职责,完善环境保护工作管理体系,加强环保机构建设,2014年公司对原“环保工作领导组”及“环境保护管理机构”进行了调整。
2、清洁能源利用
2016年无相关内容。
3、节能降耗
公司成立了山西潞安余吾热电有限责任公司节能工作领导组。为实现节能降耗,公司2016年实施了三低燃烧技术,取得了良好的效果。2016年度完成指标:发电量8.6098亿度,供热117.7233万吉焦,发电标煤耗:364.68g/kwh,综合厂用电率:11.54%,耗原煤35.026万吨,耗矸石41.5459万吨。
4、厂区绿化
厂区绿化养护面积57000平方,病虫害防治药品、肥料费用25795元,绿化喷水设施2000套,除草机3台、灌木修剪机2台、打药机2台、每年更换维护费用37400元,厂区绿化苗木及施工损坏苗木补种等费用29910元,冬季苗木保温设施费用8564元,全年绿化养护费共计101669元。
5、“三废”治理
公司采用的循环流化床锅炉燃烧系统本身具有低温燃烧的特点,2016年度对2台机组烟气进行了SNCR氨法脱销改造,NOx排放浓度可控制在100mg/m3以下;2台机组各安装一套高效布袋除尘器,除尘效率达99.9%,烟尘控制在30mg/m3以下;机组采取炉内喷钙脱硫工艺,脱硫效率达80%,SO2排放浓度可控制在100mg/m3以下。生产工业废水、生活污水100%循环利用率,实现了废水零排放。灰渣按要求贮存于公司西沟灰场。
6、环保设施建设、运行
2016年,公司发电量8.6098亿度,供热117.7233万吉焦;耗煤矸量76.5719万吨,其中:原煤35.026万吨,矸石41.5459万吨,入炉煤平均硫份0.22%,平均发热量3522.4大卡;消耗石灰石粉13120吨,氨水244.26吨,#1炉脱硫设施投运率99.89%;#2炉脱硫设施投运率99.97% 。灰渣产生量42.7439万吨,其中:产灰量27.3415万吨,产渣量15.4024万吨。水库用水53.1026万吨,重复用水量48.583万吨。
7、污染物排放情况等
余吾热电公司2016年SO2产生量2863吨,排放量572.7吨;NOx产生量540.2吨,排放量388.5吨;烟尘产生量273415吨,排放量62.2吨。正常生产期间,生产废水及生活污水经处理后全部回用,闭路循环不外排。
(五)企业责任
1、员工情况
2016年底在册员工为285人,其中干部管理82人,工人203人;在册职工中研究生学历为3人,本科学历为55人,专科学历为118人,中专学历为90人,高中学历为17人,初中学历为2人。
2、劳动保障
2016年在册员工285人,劳务用工61人。严格按照《山西潞安余吾热电有限责任公司劳动防护用品发放管理办法》,全年共发放劳保用品共计14种,分别为透明皂、香皂、沐浴露、洗发水、毛巾、线手套、帆布手套、防尘口罩、袖套、夏装、春秋装、冬装、秋衣秋裤、防护鞋。其中透明皂全年发放5087块,香皂全年发放1423块,沐浴露全年发放1423瓶,洗发水全年发放1423瓶,毛巾全年发放1423条,线手套全年发放1162副,帆布手套全年发放2685副,防尘口罩全年发放2918个,袖套全年发放15副,夏装全年发放299件,春秋装全年发放293件,冬装全年发放293件,秋衣秋裤全年发放259件,防护鞋发放259双。
3、培训与成长
在日常基础培训工作的基础上,深入开展“干部上讲台,辅导到现场”活动,通过分级授课、集中学习、统一考试等方式,切实提升学业务、学法律、学管理的主动性和自觉性,把员工素质提升作为“一把手工程”认真对待。以科学发展观为指导,全面提升全员整体素质。
4、薪酬福利
余吾热电公司2016年全年职工薪酬总额1144.87万元,取暖费每年为职工发放为:处级1100元/人,员工900元/人,年平均工资为40312元/人。
5、纳税情况
2016年度应交税费总额1303.66万元,实际缴纳税费总额1239.96万元。
6、扶贫救灾
开展送温暖活动不间断。一年来,工会坚持重病住院探望、慰问制度,坚持节假日开展送温暖活动,坚持对参加职工医疗互助的工会会员实施大病救助,坚持开展对单亲特困、工伤致残的职工家庭进行扶贫解困救助活动,坚持开展金秋助学活动。全年累计发放扶贫解困、金秋助学、大病互助、单亲帮扶等资金1万多元。
2016年对公司困难职工完善了困难职工档案,1月份,救助困难职工20人;对劳模、党员等特殊人群中的困难家庭给予了特别资助;6月份救助困难女职工1人,金秋助学8人,共救助困难家庭24人。
8、党风廉政建设等
(1)组织学习贯彻集团纪委、公司党委文件、会议精神,进一步强化全面从严治党,落实“两个责任”的各项工作;
(2)充分利用公司OA办公系统、微信平台、办公楼一楼大厅电子显示屏、看警示片等,加强反腐倡廉宣传教育;
(3)按时举办纪委书记讲廉政党课(每半年一次);
(4)严格按照新《准则》和《条例》要求,加强对落实中央“八项规定”精神及纪律作风不定期监督检查,发现和查处“四风”问题,严格纪律审查,做好信访举报、线索受理和管理、初步核实、立案、调查、审理、处分等各个环节的工作,坚持把纪律和规矩挺在前面;
(5)严格对职能部门履职、廉政情况进行监察,重点是对招投标、商务谈判、物资采购、工程验收、干部选拔任用及安全重大事故调查等工作进行监察,纪委不再直接参与各项业务监督,要把主要精力放到受理举报和执纪问责上来;
(6)进一步加强案件线索的查办力度,及时上报集团纪委并实行“一案双查”,既要追究当事人的责任,又要追究职能部门和相关领导的责任;对造成重大经济损失的,既要追究纪律责任,又要追究经济责任;
(7)推动全面从严治党向基层延伸,要激活和增强基层组织活力,把全面从严治党要求落实到每个支部和每位党员,要进一步明确支部书记、委员的职责,特别是要发挥好支部纪检委员的作用,要组织开展好支部书记对全体党员每半年至少一轮一般性廉洁教育谈话等;进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化,突出以实际行动维护核心,牢固树立“四个意识”,争做“四个合格”党员;
(8)严肃党内政治生活,严明政治纪律和政治规矩,加强党内监督,敢于较真碰硬,落实问责条例,以强有力的问责督促各级党组织、党的领导干部履行全面从严治党治企的责任。
八、生产经营情况
发电量及营业收入:
2016年累计发电86098.75万KWH,上网电量76166.64万KWH,累计实现发电收入20071.1万元。
2016年累计供热量146万吉焦,屯留县城供热72.5万吉焦,屯留矿供热73.5万吉焦,实现供热收入2337.8万元。
2015年新增向煤基油供蒸汽11.6吨,实现供蒸汽收入1190.5万元。
2016年出售废旧材料等实现收入10.8万元,营业收入共计23620.11万元。
全年无省市重点项目。
九、大额度资金运作
(一)重大投资
2016年超过30万元的重大投资主要有三项:烟气脱销系统改造计划投资631万元,实际投资530.94万元;一期渣场三级坝工程计划投资111.81万元,实际投资98.82万元;二期渣场工程计划投资409万元,实际完成55.66万元,属在建项目,计划2017年完工。
(二)重大融资
截至2016年末向集团公司借款59850万元,与北京恒嘉国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资租赁借款50000万元(已还款1000万元),两项共计108850万元。
(三)资产抵押
2016年无相关内容。
(四)质押及对外担保
2016年无相关内容。
(五)对外提供借款
2016年无相关内容。
(六)年度对外捐赠情况
2016年无相关内容。
(七)境外投资等非日常经营性资金运作情况等
2016年无相关内容。
十、职工权益维护
(一)全年劳动合同签订数
2016年年底在册员工为285人,签订劳动合同率为100%
(二)维护职工权益典型案例
为了促进企业稳定发展,维护职工合法权益,我公司工会以维护职工合法权益为基本职责,深入的开展了维护职工合法权益活动。
依法维护女职工合法权益。《山西省女职工劳动保护条例》,为维护女职工权益提供了有力的法律保障。一年来,《山西省女职工劳动保护条例》运行平稳,执行到位;对开封市企业职工生育保险实施细则执行到位。继续为女职工购买特病保险,落实女职工“五期”保护的具体举措,确保女职工身心健康。
(三)职称评定办法及程序
我公司根据集团公司的文件要求制定了本公司的职称评定办法及程序,文件已公示,无存疑。
(四)人才培训计划及落实情况
1、加强教育培训管理
为了进一步加强公司培训管理,切实提高员工素质,结合公司实际情况,年初制定了《2016年度员工教育培训计划》和《素质提升及员工培训管理办法(2016修订)》,建立和完善了公司、部门、班组三级培训管理体系,使培训工作更具针对性、科学性,进一步加强了部门培训和班组培训的实效性和可操作性。并按照要求监督实施和考核。
2、“干部上讲台,培训到现场”工作开展情况
我公司制定了强力推进“干部上讲台,培训到现场”工作的实施方案,制定了管理制度,以达到继续深化从业人员“人本安全、培训教育、素质提升”工程,进一步整合、规范、强化全员培训、岗位培训和重点项目培训为工作目标,取得了明显的成效。
(1)干部上讲台
我公司已举办干部讲堂30期,培训人员817人次,与讲课公司领导6人,中层领导24人。培训内容分类全面,包括安全类4期,政工类6期,专业类12期,财务类2期,法律法规类3期,综合类3期。
(2)培训到现场
我公司制定了“领导干部培训到现场”考核实施细则,对培训内容、合格标准、包保层次界定、培训要求做出明确规定,并进行严格考核。
3、学历提升
2016年后续学历备案人员1人。
4、生产部门培训
(1)兼职教师授课
按照集团公司要求,目前公司已取得兼职教师证的教师有11人并建立教师个人档案。分别为汽机运行专业、锅炉运行专业、电气运行专业、化水运行专业、输煤运行专业、汽机检修专业、锅炉检修专业、电气检修专业、继保检修专业、热工检修专业;专业兼职教师培训共计48期。安全教育培训兼职教师1人。培训新员工、转岗、复岗共计8期。
根据年度培训计划,各兼职教师按照要求授课并上报培训记录。对未按要求授课的兼职教师依据公司“兼职教师考核管理办法”进行考核。
(2)加强岗位技能培训
针对各生产部门员工,特别是各班组的班组长、特殊工种员工、单人独岗员工,对其岗位技能、应知应会、规范作业、厂规厂纪、安全行为、事故处置的工作能力进行强化培训。
5、加强培训资金管理
培训经费能按集团公司规定足额提取,做到专款专用,并建立有培训资金登记台账。截止目前提取培训资金共计13.2万元。
6、建立健全培训登记台账
按照上级部门要求建立健全各类培训登记台账。按照集团公司《潞安集团员工培训档案管理规定》,结合公司实际,下发了《关于规范员工培训档案管理的通知》,对公司级和部门级培训档案进行规范,要求各部门切实加强培训档案管理。
(五)企业安全生产措施
2016年安全生产资金投入共278.4947万元,主要用于防护用品投入、安全生产宣传培训、反事故措施、特种设备检测检验等,费用提取严格按照相关规定进行,严格审批程序,并落实到位,有效满足了安全生产需求。
(六)全年工会工作情况概述
2016年是“十二五”发展的最后一年,为贯彻落实好集团五届二次职代会的战略部署,我公司工会在公司党委和上级工会组织的领导下,在公司行政的支持及相关部门的配合下,认真贯彻落实公司工作方针,按照年初公司职代会精神,确保全年各项经济技术指标完成,全面实现十二五发展目标”的工作方针,认真贯彻落实公司二届一次职工代表大会文件精神,适应新常态 ,树立全局观念,强化服务意识,在公司经济建设和改革发展稳定的大局中发挥了积极的作用。现总结2016年公司工会工作如下:
一、严格执行规章制度,切实履行维护职能
按照工会章程,组织召开职代会。3月初,按照工作计划如期召开公司二届一次职工代表大会,全年共收到职工代表提案63份。一年来,公司工会始终把坚持职工代表大会制度、实行党务企务公开制度,作为维护职工合法权益的重点。
二、坚持开展劳动竞赛,促进生产安全工作
1、结合全年的发电任务,深入持久地开展劳动竞赛活动。表彰先进,深入开展“安康杯”竞赛活动。1月份,对2016年度公司劳动竞赛先进集体和个人进行了表彰;3月份,下发了《关于开展公司劳动竞赛活动的通知》和开展安康杯竞赛活动的通知;对2016年的劳动竞赛进行全面部署;在全公司开展了“安康杯”竞赛活动;
2、进一步加强了公司“两操”活动管理,坚持长期开展大众广播体操和太极拳运动,积极推动了公司全民健身运动的开展,促进了企业精神文明和企业文化建设。
3、积极组织职工参加集团公司工会各项职工文体活动,主要有职工三人篮球赛;女子气排球比赛;乒乓球比赛;羽毛球比赛;钓鱼比赛;中国升级比赛;职工文艺汇演;职工越野障碍赛;集团女工部“三八”妇女节有关活动;集团职工演讲比赛等,并取得了较好成绩。
4、继续加强对劳动保护政策落实情况的监督。聘任了群众安全监督员23名,加强对劳动保护政策落实情况的监督;6月与公司后勤部医务室联合组织了职工体检;落实了先进人物的待遇;健全了公司劳动争议调解委员会,完善了制度与流程。
5、继续开展了职工技术创新活动,3月份,对2016年上报的24项技术创新成果、合理化建议、技术改造项目进行了认真评审,对选出的优秀成果进行表彰,鼓励职工岗位成才,提高素质;2016年公司技术创新立项36项。
6、积极开展“五小成果”申报评选工作。
三、坚持工会规范化建设,提高工会工作活力
1、健全和完善工会管理的基础工作。加强工会组织建设,及时维护、更新会员台账;办理工会会员卡;组织了“职工迎新春晚会、“三八”节女职工各种跳绳、拔河比赛、御河拉力赛、“五一”职工羽毛球赛、健步走活动等文体活动,职工参加踊跃。职工活动中心长年对职工开放;加强对职工活动中心的管理,合理利用场地,减轻公司负担。
2、做好职工创先争优工作。公司工会认真开展“创建学习型企业、争做高素质职工”活动,制定了具体可行的实施方案和措施。通过组织各级工会干部学习《工会法》、《劳动法》、国家政策、法律、法规等知识,紧密联系实际,提高了各级工会干部队伍的整体素质。
3、认真执行工会财务管理制度,科学管理工会经费。收好、管好、用好工会经费,是工会组织依法维护职工合法权益的需要。2016年,工会财务严格按照《会计法》的规定办事,按要求及时建帐、保存并管理好财务档案资料,对工会经费进行严格审查、合理安排使用,坚持工会经费独立管理原则,遵纪守法,遵守财务纪律。坚持勤俭节约原则,少花钱,多办事,办好事,节约开支,提高工会经费使用效益,确保了工会各项工作的顺利开展。
4、关心女职工的文化生活。今年,女工委在女职工中开展了一系列活动,如:计生知识培训写出培训心得;并组织参加集团公司女工部组织的各项活动比赛。在“三八”节活动的开展,活跃了广大女员工的业余文化生活,陶冶了女员工的情操,同时也增强了女工组织的凝聚力。
5、家庭文明建设深入人心。“注重选树典型,大力倡导家庭美德和健康文明的生活方式,积极营造尊老爱幼,关爱他人、关爱家庭的浓厚氛围,着力提高女职工的综合素质。
6、关心女职工的文化生活。今年,女工委在女职工中开展了一系列活动,如:安全知识培训;并组织参加集团公司女工部组织的各项活动比赛。在“三八”节活动的开展,活跃了广大女员工的业余文化生活,陶冶了女员工的情操,同时也增强了女工组织的凝聚力。
7、家庭文明建设深入人心。“注重选树典型,大力倡导家庭美德和健康文明的生活方式,积极营造尊老爱幼,关爱他人、关爱家庭的浓厚氛围,着力提高女职工的综合素质。
2016年在全民健身热潮活动中,组织了职工健步走活动。公司工会及分公司工会充分利用职工活动中心共组织开展了各类文体活动20余项,一年来职工活动中心各活动室运转正常。
山西潞安余吾热电有限责任公司
2016年度安全生产评优评先申报汇总表
经过我公司党委会议研究决定,授予机关党支部“先进党支部”的光荣称号;授予曹红丽、武立山2名同志“优秀党员干部”光荣称号;授予窦爱国、王卫生、曹海斌、陈明伟4名同志“优秀党员”光荣称号;授予张永红、睢晓峰、张翠芳、李秀芳、高双梅5名同志“优秀党务工作者”光荣称号。
十一、其他需要公开的内容
无其他需要公开的内容。
山西潞安余吾热电有限责任公司
2017年6月15日
责任编辑:郭敏
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