集团第一届三次职工代表大会上的工作报告（摘要）

提速转型 提质增效 提升管理 提能争先

全力推动高质量发展的一流能化企业集团在高起点上取得新突破

马军祥

2022年工作回顾

2022年是集团应变克难、极不平凡的一年，也是集团创造历史、具有里程碑意义的一年。一年来，在集团党委的坚强领导下，集团上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，围绕省委省政府系列决策部署，坚持以精益思想指导下的“算账”文化为统领，超预期完成了集团高质量发展“三步走”战略第一步重组调整期“夯根筑基”的目标任务，多项生产经营指标创历史最好成绩，破解了系列长期没有解决的难题困局，办成了诸多打基础利长远的大事要事，继续保持稳中向好、进中提质的强劲态势，取得了“三大标志性成果”，实现了“九个新突破新提升”。

三大标志性成果

煤炭产量首次突破亿吨大关，跨入全国亿吨煤炭企业行列，在国家能源保供中彰显了坚定的“潞安担当”。利润总额首次突破百亿元，同比增幅116.51%;完成经济增加值16.38亿元，同比增加15.61亿元；上缴国有资本收益20亿元，价值创造能力大幅提升，在全省高质量发展中交上了优异的“潞安答卷”。

以精益思想指导下的“算账”文化为统领的管理体系重构，由思维变革推动生产方式和商业模式的转变，对标挖潜、扭亏减亏、依法合规处理历史遗留问题、真金白银降负债等创造历史最好水平，在统筹质的提升和量的增长中夯筑了厚实的“潞安根基”。

九个新突破新提升

1、综合实力跃上新台阶

2022年，积极应对疫情冲击、经济下行、风险叠加等困难挑战和能源保供、扭亏减亏等繁重任务，完成营业收入2196亿元，实现利润102亿元，高标准完成各项考核指标任务。集团位列世界500强第422位、中国能源企业(集团)第21位、石油和化工企业销售收入第13位。

2、产业转型形成新格局

 一是坚持把能源保供作为重要的政治任务，圆满完成煤炭增产保供任务和电煤保供任务。二是180公司生产实现历史性突破，产量接近设计能力。三是47MW分布式光伏发电示范项目立项。四是多元板块不断细化成本管控、拓宽创效路径，财务公司、工程公司、上海实业等经营运行质量稳步提升。五是制定《2023年能耗双控行动方案及2024—2025年行动规划》,开展洗选、电力能耗专项行动，65户主要用能单位能源消费总量、万元产值能耗较2022年预算指标同口径分别下降7.8%、49%，大幅超过预期序时目标。

3、改革攻坚实现新突破

一是国企改革三年行动高质量收官，深化改革提质增效专项行动年度工作任务全面完成。二是155户各级法人企业将党建工作要求写入公司章程，112户各级法人企业设立董事会，87户各级法人企业董事会实现外部董事占多数，实现了应入尽入、应建尽建、应派尽派。集团入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”，全省唯一一家。三是试点推行清能区域公司契约化改革和太化新材料等公司职业经理人。精减子分公司25户。化机被国务院国资委评为“科改示范行动优秀企业”。四是成功召开债券持有人会议，推动重组顺利进行。

4、经营创效取得新成绩

一是编制实施 《扭亏减亏三年攻坚行动总体方案(2022—2024年)》，集团党委高位推动，班子成员包企到户，实行“六专”管理，建立“六个一”“一图三表”等机制。二是全面盘清算精煤炭营销“六本账”，优化营销模式，主动提价竞价，增收64.12亿元。三是推进集中采购和盘活库存，采购成本降低3.5亿元。四是多措并举争取政策性资金，增值税留抵退税35.92亿元，享受国家科技创新税收优惠政策9.5亿元。

5、管理变革实现新提升

一是创新实施“全面预算一绩效考核—薪酬分配”一体化融合。二是全级次开展对标挖潜。以系统化、数据化、具体化为原则，对标年度预算、标杆企业、行业“两线”等方面，选取7个共性指标精准找差，“一事一表”制定改进措施，形成了“1+6”对标挖潜工作体系，推动从财务分析到经营分析。常村煤矿、古城煤矿两个项目入选煤炭行业管理标杆案例。三是组织开展数字化转型思维培训，集团数字化运营管控平台建设前期工作扎实推进。配合省国资委、省国资运营公司完成相关数智化平台建设任务。

6、科技创新激发新活力

一是按省科技厅要求，牵头编制完成“国家大型气化技术创新中心”建设方案。煤基全合成润滑材料山西省重点实验室具备验收条件。国泰新华化工被认定为高新技术企业；太行润滑油获评国家级专精特新“小巨人”企业，科通化工、省应所等3户企业被评为省级“专精特新”中小企业。天脊集团入围“第三批工业产品绿色设计示范企业”。二是制定科学技术奖励《办法》《实施细则》,实施科技项目效益评价，大幅提高科学技术奖励标准。三是获得授权专利545项，参与制定国家(行业)标准14项，化机、王庄等荣获省科技进步奖，获奖数量和质量均创历史新高。

7、风险防控得到新加强

一是坚决落实安全生产“十五条”硬措施和我省56条具体举措，安全生产专项整治三年行动和危化品安全风险集中治理基本完成；二是全面落实环保目标责任制，专设节能环保部，废水处理率100%，复用率63.53%；固废综合利用率85.25%；8座矿井铁路运输源头永久抑尘设施建成投运。三是构建“1+5”固定资产投资管控体系，建立了投资项目负面清单和后评价机制，对开工项目跟踪风险评估，试点推进投资绩效考核，项目全生命周期投资管控机制基本建立运行。四是融资期限“短变长”、利率“高变低”，借款利率降至历史最低。五是印发《全面风险管理制度(试行)》,初步构建合规管理工作机制；会计“三张表”审计一年实现全覆盖。

8、作风转变展现新风貌

一是各级干部积极投身对标挖潜、扭亏减亏、能源保供等主战场，开展精益管理培训3期，涌现出全省担当作为表现突出干部19名，9个单位和20多人荣获省部级以上荣誉。二是以清廉国企建设为契机，加强机关作风建设，落实“一线工作法”,持续深化周三集中调研，建立了协调解决基层重点难点问题“直通车”机制。三是制定下发了进一步提高执行力实施细则，健全“13710”督办和重点工作跟踪落实闭环管理机制，钉钉线上督办平台开通运行，初步形成了线上线下结合、分层分类、贯通协同的落实执行新体系。

9、民生福祉实现新增进

工资总额按照全省工资指导上限增长，职工收入再创新高。技能培训21000人次，享受稳岗、技能提升等政策补贴4000多万元。惠民健康体检持续开展并拓展为家人共享，共享率28.6%；增加女职工体检项目，并提高标准200元。安排853名职工疗休养。提高补充医疗保险待遇，重点项目医疗补助比例由70%提至90%。协助办理“大红本”3800户。矿区通勤车全部免费乘坐，开通多条新线路。矿区安设充电桩。积极履行社会责任。一是常态化推进疫情防控。二是精准帮扶壶关、神池，老百姓满意度认可度100%。三是为332户小微企业和个体工商户减免房租313.58万元。

2023全年工作总体要求和主要预期指标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，坚决贯彻“两个一以贯之”,紧紧围绕省委经济工作会、省“两会”决策部署和省管主要领导干部专题研讨班要求，按照集团党委工作会安排，立足煤化主业，聚力价值创造，更好统筹发展和安全，提速转型、提质增效、提升管理、提能争先，强优势、补短板、固底板、拓动能，全力推动高质量发展的一流能化企业集团在高起点上取得新突破。

煤炭保供产量10495万吨，其中电煤保供任务2823万吨；实现营业收入1950亿元，利润、净资产收益率、经济增加值等指标要确保完成省国资运营公司下达的经营业绩考核指标，力争达到集团确定的挑战目标。坚决杜绝较大及以上生产安全事故，煤矿力争实现全年伤亡事故为零，化工单位及其他地面单位力争实现无重伤及以上事故；不发生较大及以上环境污染事件。

今年重点工作

一、增定力，担使命，与时俱进调适战略规划布局

调适集团发展战略纲要

聚焦新坐标，把握新形势，扛起新使命，贯彻新要求，重温习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，落实能源产业“五个一体化”融合发展战略，总结评估集团“十四五”中期发展，结合内外部环境变化，围绕集团党委确立的战略目标，调整优化战略纲要，确立科学务实的“后半程”发展思路和实施举措，不断提升企业核心竞争力。

同步启动系列专项规划编制

汇聚集团内外智慧力量，启动推进集团产业发展规划、科技创新发展规划、数字化转型规划、人才和人力资源发展规划、碳达峰行动方案等编制工作，更好支撑集团“十四五”战略发展。

建立战略规划执行机制

围绕战略实施，合理确定年度目标指标，明确施工图、任务书、时间表，建立从规划、投资、预算、计划到考核的衔接机制，确保战略执行更高效、战略目标落实重实效。

二、抓升级，促转型，突出主责主业优化产业布局

进一步做强煤炭产业

持续开展精益化集约高效矿井高质量发展三年行动，持续提升矿井集约高效生产水平。坚决完成煤炭增产保供任务。加快掘进装备升级改造。推广应用沿空留巷、无煤柱或小煤柱等工艺，实现精采细采、应采尽采。忻峪、鲍店、余欣等项目加快建设；资源申办工作力争取得突破性进展；推进选煤厂升级，重点实施末煤系统改造和智能化等项目。

进一步做优化工产业

新建项目围绕股权、融资、投资、运营等进行系统化研究，确保符合要求。生产运行项目做好产品成本控制，提高生产过程自动化、设备管理和工艺管理水平，实现“安稳长满优”。以煤化一体为基础，稳定煤炭供应。建设大宗商品销售平台；建立稳定的重点客户群体和规范的产品销售体系。

进一步培育战略新兴产业

分布式光伏发电示范项目一期年内并网发电，适时开展二期建设。加快推进高端润滑油新产品开发、应用试验和市场推广。加大煤层气勘探开发力度，实现煤炭和煤层气开采有序衔接。建设催化剂研究室。提高正构庚烷、己烷等高端化学品比重，探索高端液压油等特种油产品开发。

进一步推动辅助产业健康发展

要找准功能定位，抓服务主业提质效，抓盘活放活拓市场，增强生存和发展能力。

进一步优化能耗双控工作

将三项定量指标纳入全面预算。深入落实节能降碳“管理提升、技术改造、结构调整”三条路径措施。提升能耗双控及碳排放统计信息化水平。建立规范化的能源监测、分析、化验体系。推进能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。

三、下实功，赋动能，全力推动数字化转型见成效

推动管理数智化建设

有序推进“人财物、产供销”核心业务一体化的集团数字化运营管控平台建设，同步建立全面覆盖、流程贯通、多级协同的集团OA协同办公系统和共享流程平台。按序时要求推进省国资运营公司数智化管理平台八大系统和省国资委国资国企在线监管系统 (国资监管大数据平台)深化应用工作。

推动产业数字化建设

能源板块要推进与知名企业深度合作，做好矿区智能化愿景规划；务实推进智能化建设，推广智能化无人值守技术，优先对固定地点设备进行智能化改造。化工板块要以DCS生产控制系统为核心，提高自动化水平，提升生产效率、品控水平、制造能力和交付能力。

推动信息基础保障建设

集团专网要基本覆盖全级次企业，企业云和数据中心资源利用率进一步提高。强化网络安全能力，推进网络安全态势感知、溯源定位、应急处置等软硬件设施建设，夯实数字化转型基础支撑。

四、建机制，谋经营，精准有效提升企业经营质效

深化推进“三个一批”

研究建立“三个一批”评价体系。针对优势发展一批，集聚优质资源，加强要素配置，进一步提升比较优势。针对扭亏减亏一批，全面强化专班“参谋部、作战部、联络部”定位，一企一策细化“作战方案”。加快剥离“两非”,处置“两资”。

深化推进主辅业分类核算、分类考核

对标生存线、发展线考核主业；对标生存线、盈亏线考核辅业。探索推进分类分配。

深化推进煤炭储装运销能力建设

实施太焦线、邯长线增量运输和储装运系统、铁路扩能改造。编制集团铁路专用线规划。

深化推进集采管理

形成标准化采供管理体系和流程。

深化推进品牌营销建设

制定集团品牌战略，讲好品牌故事。

五、转观念，强管理，持续打好管理提升攻坚战

着力构建价值创造一体化融合考核管理体系

高质量编制实施、滚动调整全面预算方案。下发价值创造一体化融合考核管理办法，优化绩效考核指标体系。

深入开展对标挖潜

围绕行业“两线”、标杆企业、自身历史最好水平等方面，进一步做实覆盖全员、全方位、全级次、全过程、全要素的价值创造体系。

持续优化管理层级

优化集团管理流程，制定管理层级压缩方案。机关部门要提高服务基层、服务项目、服务现场等能力和水平。加强事业部建设，提升板块管理能力。区域公司要建立区域统一经营分析机制，加强目标责任管理。

六、拓平台，促转化，有序实施创新驱动发展战略

加快高端创新平台建设

推进“国家煤炭大型气化技术创新中心”创建。做实国家煤基合成工程技术研究中心等平台。

加强科技研发攻关

能源产业要加强潞安矿区厚煤层一次采支充智能绿色高效开采技术研究。化工产业要重点围绕关键共性技术、延链补链强链和节能降碳提效。

加大科研机制创新力度

探索实施“五加两减一单列”机制。健全科技项目投入收益评价体系。探索实施科技成果收益分配机制。

加速壮大科技和人才队伍

逐步建立自主专职研发队伍、既懂理论又有实践的工程技术队伍及群众性小改小革队伍。

七、破难题，激活力，强力推进改革深化提升行动

健全公司治理体系

集团层面优化董事会“六位一体”论证决策机制。

推进战略重组“后半篇”收官

完成潞安化工公司增资。

加强股权投资管控

推动集团产权层级压缩、子公司产权层级优化。

继续推动资产证券化

推动10亿元资产证券化目标取得实质性突破。

深化三项制度改革

推行末等调整和不胜任退出机制。健全“六能”机制。健全完善科学补员流动退出管理机制。

八、防风险，守底线，全面筑牢高质量发展防火墙

强化合规管理

制定实施集团合规管理工作方案，建立合规管理制度体系。完善合规义务识别和风险预警机制。

强化全面风险管理

持续推进会计“三张表”经济责任审计三年“全覆盖”和绩效指标审计年度“全覆盖”。

强化投资风险管控

规范项目审查流程，加强投资项目风险评估，同步做好投中风险跟踪评价全覆盖和项目后评价管理。

强化资金债务风险预控

统筹兼顾、综合施策，实现本质型债务安全。探索建立新型“企业财务共享中心”，推进财务总监委派制。

强化环保风险防控

探索建立地质灾害监控系统。实施水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动。

九、解民忧，暖民心，切实办好职工急难愁盼的惠民实事

一是职工收入与企业效益、个人贡献联动，让职工更好地共享改革发展成果。二是持续深入实施全员惠民健康体检家人共享幸福工程，加强检后营养健康指导。三是大力开展爱国卫生运动，加强全员自我健康防护培训，引导职工当好自己健康的“第一责任人”。四是持续实施“人人持证、技能社会”技能提升工程，提高职工增收的本领和底气。五是实施职工医保门诊统筹制度，同步提高补充医疗保险门诊特检和慢性病待遇。六是提高补充医疗保险企业缴纳比例；扩大大病医疗互助对象范围，上调互助比例；持续开展特殊个案职工家庭“民生工程”,兜底民生底线。七是全面落实职工带薪年休假；探索“疗休养+”模式，开展旅居型、订制式、精准化疗休养。八是提高文体场馆利用率，加大休闲设施改造力度，大力开展全民健身、全民阅读、送文化到基层进队组等文体活动，增设公共区域活动设施，增建绿道绿廊绿地和彩色健步道，打造花园式工厂、绿色厂区，让矿区“靓”起来、文体“火”起来、职工“动”起来。九是完成集团驻地供热热源替换工程。十是协同地方政府推动侯堡康养小镇建设，规划建设立体车库。同时，继续实施送温暖、金秋助学、女职工关爱行动等工程，优化通勤车线路、车次和覆盖面。各单位要持续深化“我为群众办实事”活动，坚持尽力而为、量力而行，统筹惠民工程和民生实事，不断增强职工群众的获得感幸福感安全感。

坚持企业发展与履行社会责任相结合，深化产业、精神、消费、党建、文明等帮扶方式，壶关、神池等乡村振兴工作要通过省和国家综合考评，石堡寨全省乡村振兴示范创建项目通过验收。

责任编辑：崔婷婷