潞安环能股份公司召开第七届董事会第十五次会议

4月25日上午，潞安环保能源开发股份有限公司召开第七届董事会第十五次会议。公司董事长王志清主持会议，公司董事吕维赟、韩玉明、毛永红、徐海东，独立董事李清廉、赵利新、武惠忠以及董事会秘书马泽锋出席会议，公司监事会副主席张国印、日照港集团丁东、郑铁集团王玥、工程公司孙轶敏、天脊集团李冰江等监事会成员及公司总经理史红邈和副总经理刘进平、白宏峰列席会议。

公司董事长王志清代表董事会作了《二O二二年度董事会工作报告》。2022年是公司具有里程碑意义、极不平凡的一年。一年来，公司董事会坚强领导、团结奋进，全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕公司“一核两翼四驱动”发展战略，聚焦高质量发展、聚力核心竞争力提升，坚持以精益思想指导下的“算账”文化为统领，审时度势抢抓机遇、攻坚克难积极作为，高质量发展根基更加坚实、动能更加强劲、态势基本形成，向各位股东、广大职工交出了优异答卷。

2022年度，公司原煤产量5690万吨，实现收入542.97亿元，归母净利润141.68亿元，每股收益4.74元，各项指标均创历史新高，是历史年度综合实力提升最快、改革动能释放最强、生产经营业绩最好和职工群众收益最多的一年。公司市值稳居600亿规模，位列中国上市公司市值500强第329位、财富中国500强第280位，成为山西历史上首家年度净利润破百亿上市公司；今年3月入选国务院国资委创建世界一流和专精特新示范企业名录，资本市场影响力和价值投资形象大幅提升。

2023，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，深刻准确全面贯彻新发展理念，立足稳中求进总基调，以推进精益思想指导下的“算账”文化为主线，战略聚焦能源突破、管理聚合数字转型、凝心聚力改革攻坚，统筹抓好安全环保、节能降耗、廉政维稳、风险防控等保障工程，强优势、补短板、守底线，全力推动企业向全方位高质量发展、内涵式集约型发展转向突进。

会议审议并全票表决通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事报告》《2022年度报告及摘要》《2022年度利润分配预案》等19项议案，并决定5月24日召开2022年度股东大会。同日，公司还召开了监事会第七届第十一次会议，审议通过《2022年度监事会工作报告》等议案。

（文/图 张琪祺 梁中旭）

责任编辑：郝佳丽