王志清主持召开潞安化工集团第一届董事会第五十六次会议

2月8日，潞安化工集团召开第一届董事会第五十六次会议。集团党委书记、董事长王志清主持并讲话；党委副书记、副董事长、总经理马军祥，党委专职副书记、副董事长王大力，外部董事杨乃时、蒋煜、王平虎、孟俊国出席会议；集团领导吴有增、吕维赟、黄勇、韩玉明、毛永红及相关单位负责人列席会议。

王志清对各位外部董事以高度负责的态度认真履行岗位职责、对议案提出真知灼见表示感谢，希望大家结合潞安化工集团发展的实际情况和重点工作，进一步深入现场进行调研，充分发挥在各自领域的专业特长和个人才智，积极为潞安化工集团高质量发展把脉问诊、建言献策，帮助企业不断拓宽发展视野、提升决策水平、增强抗风险能力。董事会办公室要做好统筹协调与服务保障工作，主动加强与外部董事的沟通交流，科学统筹调研计划，全力支持配合外部董事的工作，为外部董事履职提供全方位服务创造良好的工作环境。

王志清强调，推行外部董事制度是完善公司法人治理结构的客观要求，是推进企业高质量发展的有力保障，集团将进一步加强董事会建设，根据省国资委、省国运公司关于专门委员会设置的标准，健全组织体系，督促规范运行，充分发挥专门委员会的决策咨询与建议功能，切实提升决策效能。

会上，董事会成员认真审议通过了授信融资担保、审计工作计划、科技计划、基本制度等21项议案，通过了5个董事会专门委员会的人员调整方案。

（文 李佳琦 焦龙）

责任编辑：崔婷婷